中天黄金地下炒金案吸钱15亿 5人揽客昨受审

发布时间:2013-02-01 05:22:30


张叶 绘
张叶 绘

  2009年4月以来,浙江东阳人郭建军以香港中天黄金交易公司的名义,在全国各地发展代理,大肆招揽客户炒黄金期货。外界并不知道,中天黄金炒买平台其实是一个虚假交易平台,客户投入的资金并不进入资本市场,而是在“内盘”交易中输给电脑,落入庄家口袋。这起震惊国内金融投资界的“中天黄金”地下炒金案,涉案值高达8000多亿元。随着郭建军的落网,各地代理商也纷纷下水。南京玄武警方也查获了一伙为中天服务的代理团队,他们在省内设立4个经营点,帮中天招揽客户,赚取佣金300余万元。昨天,这一团伙的5名成员在玄武法院受审。

  客户每交易“一手” 他们能拿70美金提成

  今年52岁的郭某某是河南郑州人,原本在南京做建筑环保生意。2009年初,郭某某经人介绍认识了“中天炒金案”的幕后大佬郭建军。郭建军向他介绍中天黄金的业务,邀他加盟做代理。郭某某声称,当时并不了解黄金期货市场,也不知道中天黄金的交易平台是非法的,完全是因为轻信郭建军的话,才同意为中天做代理。

  2009年5月,郭某某与郭建军在浙江杭州口头达成一份代理协议。双方约定,郭某某以个人名义帮中天招揽客户投资黄金业务,只要客户存入保证金开始交易,中天就给他返还佣金。中天的保证金门槛很低,最低只要“一手”就可以开户操作。“一手”是期货市场专用词,黄金“一手”大约是1盎司,价值10万美金左右,但中天平台的交易杠杆是1:100,也就是1美金能炒100美金的黄金,所以折算下来,客户只要出1000美金,也就是人民币不到1万元就能开户。郭建军承诺,客户每交易“一手”,就给郭某某70美金的佣金。

  招兵买马设4个经营点 共赚取佣金300多万元

  高额佣金令郭某某心动不已。谈好协议后,他立即着手组建团队,在此期间,郭建军不仅给予技术指导,还给了很多经济上的支持。

  郭某某找到的第一个帮手是江苏吴江人梁某某。49岁的梁某某只有小学文化,以前甚至没有接触过黄金期货交易。郭某某要求梁某某在吴江市七都镇发展客户,客户每交易“一手”,给梁某某50美金。2009年10月至2011年12月间,梁某某先后在当地发展了12名客户,这些客户共向中天公司指定的账户中存入保证金110余万元。梁某某从中赚取佣金18万余元。

  郭某某为了进一步扩大业务圈,他不吝重金招聘了曾是证券从业人员的孙某某。1982年出生的孙某某很快成为郭某某的得力助手,最得意时年薪高达百万。郭某某让孙某某帮他组建团队,并负责带领团队招揽客户。他与孙某某约定,客户每交易“一手”,孙某某的团队拿40美金,他自己拿30美金,并且负责房租等办公费用。孙某某先后帮他在无锡、南京、苏州组建了三个中天黄金业务团队,并找来朋友姚某、曾某分别担任其中两个团队的业务总监。姚某和曾某都在证券公司干过。

  据检方指控,2009年7月至2012年2月间,郭某某伙同梁某某、孙某某、姚某、曾某等人设立的4个中天黄金业务经营点,在吴江、无锡、苏州、南京等地大肆招揽客户,客户存入指定账户的保证金共计1300余万元人民币,大多损失严重,部分客户资金损失殆尽。郭某某共计赚取佣金约300余万元人民币。

  招揽客户时已意识到中天有问题

  经中国人民银行办公厅认定,中天香港集团有限公司、中天黄金交易中心有限公司及其境内代理商在境内组织、代理客户从事上述业务未经相关部门批准,且上述业务已经具备黄金期货的特征。因此,检方认为郭某某团队发展客户投资中天黄金的行为属于非法经营。

  昨天,郭某某等5人在南京玄武法院锁金村法庭受审。5名被告都承认,为中天招揽客户的过程中,他们已察觉到,中天黄金期货交易平台“有问题”。

  郭某某承认,中天的保证金门槛太低,1:100的交易杠杆比例太高,会导致盈亏速度过快,风险过大,客户极有可能血本无归。孙某某承认,中天提供的保证金账户有问题,“我以前是做证券的,证券公司会让客户签订第三方协议,客户的资金由第三方托管,但中天网站上提供的账户不是公司账户就是财物总监个人账户。”

  中天黄金的会员身份让他们心存侥幸

  为什么意识到有问题还继续为中天招揽客户?郭某某等5人说,他们曾经上网查过,发现中天具有香港“金银业贸易场”的会员资格。他们揣测:既然有坐席,应该是合法的吧,至少是处于灰色地带,有操作空间。

  事实上,在郭建军案中,中天香港的“金银业贸易场”会员资格是其招摇撞骗的护身符。

  据办案机关介绍,中天黄金炒买软件上发生的交易是内盘交易,实际没有真实资本市场合约的交割,交易的资金没有流到资本市场上,而是被挪作他用。投资人的亏损都是庄家在操控,一部分被庄家吃了,一部分作为佣金提取给全国各地代理商。

  由于案情复杂,庭审只进行到事实调查阶段,春节后还将组织二次开庭。郭某某等5人是否构成非法经营罪,如构成将受到何种刑罚,记者将继续关注。

  中天炒金案概况

  全国招募代理3千人 收取保证金15亿

  2011年8月31日,浙江省金华市公安局对中天黄金案立案侦查,对以郭建军为首的涉嫌非法经营罪的中天黄金犯罪团伙实行抓捕,一举抓获包括郭建军、郭旭军兄弟二人在内的19名主犯和代理商。

  警方查明,中天黄金犯罪集团自2009年4月以来,以香港中天黄金交易中心有限公司的名义,向全国各地发展公司代理和个人代理3000多个,大肆招揽客户。至案发时,已向全国发展客户4万多人,累计收取保证金15亿余元,非法期货交易达8000余亿元。而郭建军等人非法获利近10亿元。

  事实上,在郭建军案中,中天香港的“金银业贸易场”会员资格是其招摇撞骗的护身符。资料显示,香港金银业贸易场成立于1910年,实行会员制度,现有171家行员,由理监事会管理。该贸易场是香港人买卖本地黄金的地方,只是一个商贸组织,并不是正规的金融性机构,也不受政府监管、保护。并且,会员资格是可以买卖的。有媒体报道称,该贸易场的会员资格已经被内地商家炒到了每个会员1500万元的高价。“先来金银业贸易场买一个席位,然后搞网站宣传,再把IB(客户经理/销售/市场开发/经纪人)承包出去”,已经成为郭建军等炒金家的固定套路。

  通讯员 玄妍 实习生 周静妍

  扬子晚报记者 陈珊珊


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